Importante empresa do segmento alimentício passava por uma fase dificílima, pois seu setor de atendimento ao cliente estava recebendo sérias reclamações de contaminações nos seus produtos enlatados.
Os casos estavam sendo tratados pela empresa, mas, a qualquer momento poderia ocorrer uma reclamação junto ao PROCON e o caso ser divulgado pelos meios de comunicação.
Não havia tempo a perder.
A contaminação neste caso era feita através de corpos estranhos (pregos, grampos de cabelo, pontas de cigarros etc...) que eram misturados nos produtos.
O pânico que tomava conta dos diretores da empresa era de que pudesse ocorrer uma contaminação bacteriológica ou química, com gravíssimas conseqüências para o negócio e para os consumidores.
Nossos agentes rastrearam todo o processo, investigaram os indícios e possíveis envolvidos, e concluíram que se tratava de um caso de vingança, pois um empregado que havia sido tratado de forma injusta e desleal por um gerente da empresa, contaminava os produtos.
As providências cabíveis foram tomadas, e através das orientações e consultoria prestada pela Agência Enigmas foram adotadas também medidas preventivas nos campos tecnológicos e de relacionamento humano a fim de que este gravíssimo tipo de ocorrência não mais viesse a se repetir.

Empresa da área de vestuário, com faturamento da ordem de US$ 150 milhões por ano tinha um lucro muito abaixo das possibilidades reais.
Todas medidas visando aumentar o lucro haviam sido tomadas, como treinamento operacional, gerencial, cursos, palestras motivacionais, gestão por objetivos, reengenharia etc...
Ao tomar conhecimento de nossos serviços o presidente nos chamou para uma consulta e fizemos inicialmente um breve levantamento através do qual constatamos indícios de relacionamentos fraudulentos entre a área de compras da empresa e vários fornecedores.
A lucratividade esperada era de oito por cento após IR, ou seja cerca de US$ 12 milhões por ano, mas o lucro real no fim do exercício caminhava para US$ 4 milhões.
Nossas auditorias e investigações revelaram que uma quadrilha estava localizada no setor de compras e que drenava a lucratividade da empresa.

Veja alguns exemplos das fraudes e seus respectivos valores:

• -Fornecedores de facas de corte US$ 1,5 milhões /ano
• - Fornecedores de produtos petroquímicos US$ 3,5 milhões /ano
• -Fornecedores de matrizes US$ 1,0 milhão /ano
• - Fornecedores de couro US$ 2,0 milhões /ano

Como provamos acima, muitas vezes não é suficiente empregar as mais modernas e comprovadas tecnologias de gerenciamento, se ocorrerem procedimentos e condutas ilícitas dentro da empresa.

Uma Associação sem fins lucrativos requisitou nossos serviços para que fosse conduzida uma investigação interna sob a alegação de que um dos diretores tinha assumido um comportamento inadequado onde se destacava o excesso de despesas pessoais e o uso dos recursos da Associação para finalidades pessoais.
Nossos pesquisadores e investigadores obtiveram e analisaram todos os registros contábeis da Associação.
Conduzimos também uma investigação externa e examinamos as relações comerciais e pessoais do diretor em questão, além de entrevistar os empregados e outras fontes de informações.
Constatamos a fraude e apresentamos as conclusões para a Associação.

Em uma empresa com mais de mil funcionários toda folha de pagamento, contratações e demissões estavam a cargo de um homem de confiança da presidência da empresa.
Sua honestidade era inquestionável até que um dos diretores percebeu um indício de fraude e contratou nossos serviços.
Através de um processo investigativo da vida pessoal e profissional constatamos que o referido “homem de confiança” estava rico, e que fraudava a empresa a mais de dez anos.
Sua esposa e diversos parentes estavam registrados na empresa e nem sequer trabalhavam nela (alguns nem sabiam que estavam registrados!) mas o salário era todos canalizados para o “funcionário de confiança”.
Lição: “Confiar pode ser bom, mas conferir é sempre melhor”!

Empresa do segmento de calçados esportivos (tênis) com vendas anuais de cerca de um milhão e 500 mil pares sofria concorrência desleal e perdeu um mercado potencial de aproximadamente dois milhões e 300 mil pares por ano.
Os produtos dos fabricantes piratas tinham a mesma marca, os mesmos modelos e um preço cinqüenta por cento inferior.
A empresa perdia centenas de milhares de US$ por ano e sua reputação de qualidade estava sendo prejudicada.
A Agência Enigmas investigou as fontes de falsificação que era constituída por cinco diferentes empresas, reuniu provas e sólidas evidências contra os falsificadores.

Uma empresa do ramo químico estava planejando incorporar uma empresa menor, especializada no segmento de adesivos.
Uma investigação foi feita junto aos fornecedores e clientes, e constatamos que a reputação da empresa de adesivos estava seriamente comprometida.
Descobrimos também que ocorria a falsificação dos produtos por uma terceira empresa.
Desta forma resolvemos dois problemas ao mesmo tempo.
Nosso cliente comprou a empresa menor sabendo de todos os seus problemas, das necessidades de saneá-la e de como fazer isso.
Conduzimos novas investigações e garantimos os resultados para mais este cliente

Um dos sócios de uma empresa de adesivos (empresa A) com elevada participação no mercado desconfiava que certos empregados estavam fraudando a empresa através do desvio de produtos e materiais.
A Agência Enigmas foi chamada para encontrar se ocorriam fraudes e como eram perpetrados esquemas de lavagem de dinheiro.
Nossos investigadores pesquisaram e determinaram o caminho da fraude.
Descobrimos que foi fundada uma empresa de adesivos (empresa B) há cerca de quatro anos, e que a matéria prima era desviada da empresa A e enviada para esta empresa B.
A fraude era perpetrada por três empregados “de confiança” que conheciam todo o processo industrial e comercial.
O sócio que contratou nossos serviços apresentou o relatório conclusivo das investigações ao sócio majoritário, que até então não acreditava na possibilidade de fraudes.

As medidas corretivas foram tomadas pela empresa, e a Agência Enigmas implantou um sistema preventivo a fim de evitar futuros esquemas de fraudes.

Conforme a solicitação do governo municipal de uma cidade paulista, investigamos a existência de fraudes em processo de concorrência para fornecimento de serviços gráficos.

As provas foram levantadas através de pesquisas e de documentos comprobatórios das transações comerciais e as fraudes foram descobertas.

Os valores “cobrados a mais” seriam desviados por funcionários inescrupulosos e a sociedade pagaria por mais esta conta.

Um grande fabricante de jóias estava sendo lesado em várias de suas lojas.
O desvio de mercadoria era constante e os prejuízos elevados, mas quem desviava?
Como investigar com sigilo a fim de evitar processos trabalhistas e cíveis, devido à invasão de privacidades e danos morais, além de ocorrer à demissão injusta de algum funcionário, o que prejudicaria tremendamente o clima da empresa e sua boa reputação?
Neste cenário a empresa em questão contratou nossos serviços.
Através de uma pesquisa detalhada da situação financeira e dos bens de diversos funcionários, chegamos a constatar a existência de uma verdadeira quadrilha interna.
Com base em nossas investigações o problema foi devidamente resolvido.

Empresa multinacional de bens de consumo licenciou empresas de diversos segmentos para produzirem e comercializarem seus mais de sessenta diferentes produtos no mercado nacional.
Dois anos após o licenciamento os royalties recebidos não correspondiam às expectativas em mais de vinte e cinco diferentes produtos.
Nossos especialistas conduziram investigações com clientes, fornecedores, e realizamos diversas auditorias nas empresas licenciadas.
Provamos que ocorria uma séria adulteração de informações nos relatórios, e conseqüentes desvios de royalties.
As empresas fraudulentas foram punidas na forma da lei, e os contratos foram cancelados.
Os novos licenciamentos foram feitos com sucesso, pois a multinacional decidiu nos contratar para investigar a seriedade dos novos licenciados.